Sarlaft

De acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionado a la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, nuestro país ha establecido normas empresariales de aplicación nacional, lo anterior, con el fin de que las empresas hagan parte del trabajo de combatir los delitos LAFT por medio de un conjunto de procesos que protejan a su organización a través de la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT) y otros sistemas de gestión de riesgo que cambian de enfoque dependiendo el tipo de empresa.

¿A qué sectores aplica?

El Gobierno Nacional en su lucha de frenar y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de diferentes entidades públicas a emitido los siguientes sistemas de administración de riesgo:

¿Estas normativas de dónde salen?

De acuerdo a las recomendaciones del GRUPO ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL han desarrollado estándares que garantizan una respuesta global coordinada para prevenir la delincuencia organizada la corrupción y el terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de personas y otros delitos.